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[공고] 제10기 정기 주주총회 소집공고

2021-03-10

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                                             주주총회 소집공고
                                                             (제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의거 제10기(2020년) 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                   - 아          래 -

1. 일  시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시


2. 장  소 : 전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 소강당


3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 2020년 내부회계관리
       제도 운영실태 보고
   나. 부의안건
      ① 제1호 의안 : 제10기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
      ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건
      ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
          1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 박길연)
          2) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤석춘)
      ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 권호상)
      ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건


4. 경영참고사항 등 비치
   상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 한국예탁결제원,
   금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에
   관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
   활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
   방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


   가. 전자투표및전자위임장권유관리시스템
      ① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
      ② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월
       29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
       전자위임장 수여
      - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
         제한용 인증서 등
   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
       경우 기권으로 처리


6. 주주총회 참석시 준비물
   가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
   나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 및 서명),
       대리인의 신분증